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Adquirir conhecimentos sobre a legislação em vigor para a atividade no âmbito do branqueamento de capitais, conhecendo os direitos e obrigações das empresas.

1. Conceitos Gerais (1,5h);

2. Enquadramento Legal (1,5h);

3. Deveres Gerais de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (1,5h);

4. Obrigações das Entidades Sujeitas (1,5h);

5. Regime Sancionatório (2h).

Colaboradores de entidades do setor não financeiro obrigadas à Lei n.º 83/2017 de departamentos de compliance, áreas comerciais, auditoria interna e outros colaboradores cujas atribuições justifiquem o conhecimento das normas relativas à PBC/CFT & Sanções.

Possibilidade de horário laboral e pós-laboral.

Duração de 8 horas.

Este curso poderá ser dado em formato presencial.

CERTIFICAÇÃO

Será emitido um Certificado de Formação Profissional através da plataforma SIGO, tal como previsto na Portaria n.º 474/2010, de 8 de julho, que será atribuído aos formandos com um nível de presenças superior ou igual a 90%.